İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Vilayet Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, bir holding ile bağlı şirketlere komite ve prim ismi altında haksız kar sağlanarak sisteme çok sayıda üye kazandıran şahıslara ödül merasimleriyle lüks araçlar verildiğini belirledi.
Ekipler, sistemde üst kademede olan bireylerin yüksek meblağlarda haksız yararlar sağladığını da tespit etti.
Yöntemin, Ticaret Bakanlığı ve Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yasaklanan “piramit sistemi” olduğunu saptayan takımlar, şirketin tek sahibi Süleyman Aydın’ın da intihar etmesinden sonra sistemde aksaklıklar oluşmaya başladığını ortaya çıkardı.
Çalışmalarını tamamlayan takımlar, örgüte üye kazandıran ve 2021 yılı prestijiyle 58 milyon 500 bin lira haksız yarar sağlayan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 vilayette eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda hata işlemek gayesi ile örgüt kurma, yönetmek yahut üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 50 kuşkulu emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
