İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir’de Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımlarının yürüttüğü ve 38 adrese düzenlenen operasyonda ‘olmayan kargoya icra takibi’ palavrasıyla yapılan bir dolandırıcılık çetesi yakalandı.
Operasyonda ortalarında 5 avukatın da olduğu 48 kuşkulu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
59 MİLYON LİRALIK DEV SERVET
Şebeke üyelerinin kabahat gelirleriyle elde edildiği bedellendirilen 7 lüks araba, 7 mesken, 2 dükkân ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık servetinin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Adreslerde yapılan aramalarda 280 bin Türk Lirası, 16 bin dolar ve 1500 euro ele geçirildi.
KARGOCULAR DA GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler ortasında müşterilere bilerek gönderilen makûs, imitasyon ayakkabıları iadeye yönlendiren, bu sayede geçersiz icra takibi tezgâhının önünü açan bir ayakkabıcı ve vatandaşların bağlantı bilgilerini toplayan kargocular da bulunuyor.
Olayla ilgili soruşturmanın çok taraflı sürdüğü, şüpheliler için savcılıktan ek nezaret müsaadesi alındığı öğrenildi.
KARGO TUZAĞININ EVRE AŞAMA DETAYLARI
Dolandırıcıların vatandaşı ağına düşürmek için kurduğu tezgâhın kademe evre ayrıntılarına Sabah’tan Yunus Emre Kavak ulaştı:
Dolandırıcılığın birinci basamağı, inançlı olmayan ya da geçersiz bir alışveriş sitesi üzerinden bir eserin reklamına vatandaşların erişimini sağlayıp cep telefonu, TC numarası, isim ya da daha fazla bilginin elde edilmesi sağlanıyor.
Bu basamaktan sonra vatandaş o siparişi vermese dahi vermiş üzere yapıp “Kargo iadesi yapıldı” diyorlar ancak bunu aylar sonra
yapıyorlar ki vatandaş o an nereye girdiğini bile hatırlamasın.
Gerçekten bir kargo gönderiliyor ancak müşterinin sipariş verdiği değil de çok alakasız bir eser ya da farklı bir renk ve vücut gönderilerek iade sağlanıyor.
Sipariş sırasında vatandaşa fark edemeyeceği biçimde “İade fiyatı size aittir” yazılı bir kutucuk işaretlettirilerek tezgâha yasal taban hazırlanıyor.
Şebekedeki avukatlar ya uydurma olarak ya da nitekim icra sürecini başlatıyor.
İlk etapta aldıkları bağlantı ve adres bilgilerinden faydalanarak insanları arayıp ya da bildiri atıp “İcra başladı, bu süreç davaya dönerse 5-10 bin lira ödeme yapmanız gerekir. Siz bize artık 250, 500 kimi vakit da 1000 lira gönderin sıkıntıyı kapatalım” deniyor.
Vatandaş da “250 lirayı vereyim uğraşmayayım” diye ödemeyi yapıyor.
Telefondaki dolandırıcıya inanmayan vatandaşlar ise şebeke üyesi avukatlar tarafından ödeme yapmaya ikna ediliyor.
Gerçek hukuk ofisiyle irtibata geçen vatandaş, ikna olarak ödemeyi yapıyor.
Bu biçimde 227 şikâyet var. Emniyet binlerce mağdurun olduğu üzerinde duruyor.
AVUKATIN HESABINDAN ÖRGÜT LİDERİNE
Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan avukat Muzaffer Y.’nin ismine açılan hukuk ofisini arayan vatandaşlar burada hakikaten bir süreç başladığına inandırılıyor ve para göndermeleri konusunda ikna ediliyordu. Paralar tekrar avukatların hesabına gönderiliyordu. Daha sonra farklı paravan şirketler aracılığıyla örgüt başkanına gidiyordu. Polis bu hesapları tek tek tespit etti ve paralara el koydu.
KURDUKLARI PARAVAN ŞİRKETE İHRACAT ÖDÜLÜ
Şebeke, vatandaşları ağına düşürmek için çok sayıda paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin en zirvesinde yer alan ve sahibi olan İ.S.’nin ise yeniden dolandırıcılıktan zati cezaevinde olduğu, bu operasyonla cezaevinden tekrar gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımları, bu şirket bünyesinde yer alan bir dokumacılık firması sahibi olan ve örgütün yöneticileri ortasında yer alan Hakan Ü.’yü de gözaltına aldı. Hakan Ü.’nün geçen yıl mart ayında düzenlenen, “2. Milletlerarası Tepe Mükafatları 2022″de ünlü bir modelin elinden “Yılın En Güzel Dokumacılık İhracat Firması” mükafatını aldığı kaydedildi.
